标题：工商银行(601398):马德里分行正在配合调查洗钱案
来源：全景网 作者：彭勃 发布日期：2016-02-23 09:25:06
内容： 全景网2月22日讯 工商银行（601398）周一公告表示，公司已注意到近日媒体对于其子公司中国工商银行（欧洲）有限公司下属马德里分行的相关报道。目前，工银欧洲马德里分行正在配合西班牙有关机构对一起洗钱案件进行调查。 工行称，公司高度重视反洗钱与合规管理工作，始终坚持依法合规经营，要求各境外机构严格遵守各驻在国家和地区的反洗钱监管法规，建立健全反洗钱管理制度体系，认真履行客户身份识别、可疑交易监控及报告等反洗钱法定义务，持续提升洗钱风险防控能力，持续增强内部控制的完整性、合理性和有效性。 工行表示，目前，此事件尚处于调查阶段，工银欧洲马德里分行正常营业。本行将持续关注有关进展情况并根据相关法律法规及时予以披露。 此前，有报道称西班牙国民卫队以打击洗钱名义，对工行马德里分行进行了搜查，带走了包括行长在内的5名管理人员，并将银行临时封锁。 欧洲刑警组织表示，在追查华人犯罪网络资金流向的时候，发现他们把赚取的钱存在工行马德里分行，并通过工行把钱转回国内。这才有了针对工行马德里分行的突袭行动。