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佰亿猫 “亲戚”发财猪闹鬼:借款方未成立已盈利

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佰亿猫套路再现:实控人退出后关联公司立马在平台发标
在佰亿猫原有的关系图谱基础上,施益军、方锋杰、徐跃峰、楼晓格等关键人物通过发财猪又串联起了一个更为复杂而庞大的关系网。看看下面的关系图,你就能明白这里面的套路有多深。

通过上图不难发现,发财猪的借款企业诚益兴贸易、宏杰能源、燕莎实业、优泰实业、宏杰资产与发财猪的大股东润满实业和前股东宏杰基金之间存在不同寻常的关系。
其中,诚益兴贸易的法人兼股东、宏杰能源的股东、燕莎实业的监事、优泰实业的监事,与润满实业的监事均为施益军;方锋杰和施益军是宏杰能源的股东,宏杰能源和施益军又是发财猪前股东宏杰基金的股东;同时,诚益兴贸易的董事和润满实业的法人、唯一股东均为楼晓格;宏杰资产的控股股东为燕莎实业(占股70%),另一股东为徐跃峰(占股30%)同时还参股了优泰实业、诚益兴贸易。

不仅如此,宏杰资产、燕莎实业、优泰实业、润满实业,都是由杭州萧山爱尚服饰小商品市场个体服装店经历多次变更后而来,这几家公司的变更步伐都高度一致,2015年9月变更时,施益军同时成为4个公司的监事。
2016年2月,上述4个公司的注册地址又同时变更为了“萧山区金城路358号蓝爵国际中心5号楼29层2901室”,而且诚益兴贸易和安可峰贸易的注册地址也为“萧山区金城路358号蓝爵国际中心5号楼”,只不过是在39层。
巧合的是,2016年11月22日,由宏杰能源和施益军控制的宏杰基金在股东层面上退出了深圳发财猪金融服务有限公司,并将其持有的90%股权转让给了润满实业。就在工商变更后的第二天(11月23日),其关联方诚益兴贸易、宏杰能源、燕莎实业、优泰实业、宏杰资产等公司便陆续在平台上发标融资,借款金额高达1亿元。这不禁让人怀疑,宏杰能源和宏杰基金的退出都是深谋远虑之举。
另外,发财猪注册地址为“深圳市前海深港合作区前湾一路1号楼A栋201室”,天眼查系统显示,有69239家相关企业在该地注册。据了解,该地址为深圳前海经济区批准的公司挂靠的虚拟地址。
几名关键人物,几个空壳公司,几番股东变更,几页打码文件,轻轻松松在网上融资上亿。我就问一句,你们服还是不服。记得某华尔街投行海龟曾感慨说,我们这些金融科班出身的,最怕的就是这些土生土长的金融土鳖,无他,吃相太难看啊。


IP属地:河南1楼2017-03-25 09:13回复