近日，北京市人民检察院官网发布公告称，犯罪嫌疑人杨旭、谢飞等20人涉嫌集资诈骗罪一案，已由北京市朝阳区人民检察院于2017年7月24日报送北京市人民检察院第三分院审查起诉。(本文转自防骗大数据:FPData)
杨旭和谢飞分别是盛世汇海对外宣传的董事长和总经理，也是投资者口中盛世汇海的实际控制人。而盛世汇海的股东陈焕、股东兼法人刘金瑞则并未出面并在盛世汇海内部担任职务。
盛世汇海官网简介显示，北京盛世汇海投资管理有限公司创立于2013年7月，注册资金1.1亿，主要从事互联网金融业务，立足北京，目前已经在60多个城市建立起强大的全国协同服务网络。其所属的盛世金控集团创建于2013年，总部设于金台夕照。集团官网介绍称，旗下分公司遍布全国26个省份,注册资本金超过20亿元人民币，是一家涵盖实体产业与金融领域的多元化企业，在国内拥有300多家分支机构，万余名员工。
2015年7月，大连市处置非法集资办公室发布通告，称从2015年年初至7月，共有36家企业违规发放涉嫌非法集资广告，其中包括大连盛世汇海投资管理有限公司，该公司属于普通类工商企业，不得以任何名义、任何形式向社会不特定对象吸收资金。
2015年10月21日，盛世汇海西安分公司铜川分部被依法关闭，铜川市给出的官方解释是:在未取得工商营业执照、经营金融业务许可的情况下，该公司擅自向不特定群体发布理财信息，吸收公众存款，已涉嫌非法集资。
2016年6月，盛世汇海因"通过登记的住所或者经营场所无法取得联系"，被列入经营异常名录。
2016年9月1日，上海市工商局公布12起典型虚假广告案例，其中第5起就涉及盛世汇海上海分公司，理由是"内容构成虚假和违禁广告"，处以5万元罚款。(本文转
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2017年1月，据北京电视台科教频道《法治进行时》报道，北京盛世汇海投资管理公司(简称盛世汇海)已因涉嫌非法吸收公众存款罪被警方立案侦查，涉案人数超过万人，涉案金额高达50亿元。
2017年4月，据青岛卫视生活服务频道报道，盛世汇海董事长杨旭已经被捕，同时落网的还有好几位公司上层高管，原因是非法吸收公众存款。