上海金银猫票据(理财)平台特大诈骗诉求书
网贷平台“金银猫”2018年7月18日法人自首立案，经侦抓捕3人，一人取保候审在外，总待收本息近22亿。时至今日，8个月过去了，经侦只查封11个账户，只追回了1亿多资金+1套房产+1块地皮！经侦以主犯之一徐国军不配合办案“不开口”为由，至今未查清赃款去向！案发以来，我们多次通过各种方式不断提供线索与证据，但经侦一直回避、搪塞、“选择性失忆”，回复前后不一。案件的重要嫌疑人至今逍遥法外，第三方支付平台流水均未查清，托管/未托管银行的流水均未细查，受害人提供的涉案资产无一冻结，涉案企业无一受影响，举报的员工及家属、部分出借人被先行兑付的事实也被说成是理所应当，用受害人的钱投资的地产等正在被各地法院民事起诉冻结！主犯涉嫌洗钱的公司依旧运行良好！
金银猫从2013年成立营运近5年，各大媒体宣传报道、广告推荐，国企入股，成为上海红极一时的金融创新典范，连上海市委党校都去学习它的“风控经验”。暴雷后受害人在专案组警力严重缺乏的情况下不断提供有力线索。而接到2月25日最新消息，继案发4个月时调走专办警员李辰毅之后，又调走了两个办案警察！现在已无人侦查、无人办案！口口声声说好的还在补充侦查居然已经转给起诉组！已经是第二次递交检察院，什么都没查清就要判了吗？徐国军除了1套房子1块地皮什么都没查到！？国家就是这么对待诈骗犯的？！就这么把百姓血汗当儿戏？！
目前已提供给专案组的证据有：
张林海、郑晓秋、徐国军、张建琴、张建国、许芫慧、陆飞、卢思琦、张秀鸿、金齐浩、王少杰、刘敏等关联人线索。主犯张林海、徐国军相关的企业资产证据更是持续在提交给经侦。
然而，在大量证据面前，专案组未对相关涉案人员、涉案资产采取有效控制，却在不断调离专职办案警官！大家千辛万苦整理提交的线索，几乎未得到任何回应，我们不得不对浦东经侦的工作提出以下质疑：
1.未及时全面查封涉案资产，按照金银猫的警方通告，冻结、查封11个银行账户。4个人共计11个银行账户？涉案人的股票、期货账户、信托查了吗？涉案人张林海集资的钱有流入到房产、商业中心项目中，受害人反复跟经侦沟通，后续处理不了了之。
2.涉案人徐国军集资的钱的资金流向，受害人提供了一些证据，经侦10月份表示正在查，现在也没了说法。涉案资金流向，受害人发给经侦比较关键的线索和公司，之前都得到经侦的确认，还说会控制一部分相关人员，现在也是不了了之。
3.没有控制金银猫关键高管嫌疑人及关联企业资产，许芫慧是一个关键人员，经侦以不涉案为由，没有行动，导致大量涉案资产转移。
4.金银猫法人代表郑晓秋一直取保在外，浦东经侦对我们说是在外追债，但至今无任何进展，受害人代表多次质疑郑晓秋，经侦给的答复都不一致，严重怀疑她一直在转移、藏匿资产。
5.已有证据（目击证人）证明金银猫员工及家属提前兑付，为什么追回涉案资金，并且顺藤摸瓜？受害人向专案组提交了金银猫员工及其亲友7月19日由许芫慧和陈揽月打折将银行承兑汇票变现全额兑付的线索，这是明显的分赃行为、是严重刑事犯罪，所有参与的金银猫人员都应视为共犯，但3月14日经侦回复：兑付了就兑付了！（黄浦区平台“夸客金融”所有员工账户都在案发后被冻结）
6.受害人自发向金银猫存管银行-海口联合农商银行索要每个人的资金流水，梳理出大量金银猫用于自融而设立的空壳公司，并立即提交给经侦，但至今没看到任何涉案账户被查封，制作假票据的人一个也没抓！
7.“国十条”提出要“压实股东责任”，而金银猫高调宣传的占股份40%的“央企国资背景”-中能源电力燃料有限公司，工商部门都有确凿证据，经侦为何至今没有落实股东的责任？
8．全国各地陆续有人通过民事诉讼将犯罪嫌疑人的财产冻结、保全（张林海、郑晓秋的多处房产，张林海的清江国际商业中心项目等），而经侦在收到我们诉求后均未采取相关措施，涉案资产正被他人瓜分！
9.经多方打听，目前浦东经侦只追回赃款1亿多，8个月了，我们提交的那么多线索证据都没有任何说法，连起码的恒丰银行流水、海口农商行流水、第三方支付（先锋支付等）流水都没查清楚就移交检察院！
受害人自行整理的海口流水显示借款超100万的空壳公司及个人账户300多个，平均每个法人账户借款942万多元，借款最多的账户借款金额达5190.8538万元。借款金额大于500万的法人账户106个，大于800万的59个，大于1000万的32个，其中，上海临遂实业有限公司借款5296.3496万，上海信如贸易有限公司借款5190.8538万，上海牛汇贸易有限公司借款3087.1915万，上海亚志企业发展有限公司借款2978.9026万，上海派师商贸有限公司借款3303.7218万。林江蕙等147个人担任监事的公司借款总额达13.8545亿，平均每个监事借款942万余元（刘小吉任监事的公司借款4260万，林江蕙4259.4026万，鲁燕2130.3万，磨献新2383.5万，陈从敏2198.5万，胡林吉2032.5万，等等）。这些人、这些企业经侦都查了没有？请检察院和上级公安机关看仔细！
我们的血汗钱没有被挥霍，在大量证据都明显指明资金流向，有充分证据线索可以追回资金的前提下，如果案件大量事实均未查清就移交检察院，这是严重渎职！
上海金银猫金融服务有限公司“金银猫”全体受害人
网贷平台“金银猫”2018年7月18日法人自首立案，经侦抓捕3人，一人取保候审在外，总待收本息近22亿。时至今日，8个月过去了，经侦只查封11个账户，只追回了1亿多资金+1套房产+1块地皮！经侦以主犯之一徐国军不配合办案“不开口”为由，至今未查清赃款去向！案发以来，我们多次通过各种方式不断提供线索与证据，但经侦一直回避、搪塞、“选择性失忆”，回复前后不一。案件的重要嫌疑人至今逍遥法外，第三方支付平台流水均未查清，托管/未托管银行的流水均未细查，受害人提供的涉案资产无一冻结，涉案企业无一受影响，举报的员工及家属、部分出借人被先行兑付的事实也被说成是理所应当，用受害人的钱投资的地产等正在被各地法院民事起诉冻结！主犯涉嫌洗钱的公司依旧运行良好！
金银猫从2013年成立营运近5年，各大媒体宣传报道、广告推荐，国企入股，成为上海红极一时的金融创新典范，连上海市委党校都去学习它的“风控经验”。暴雷后受害人在专案组警力严重缺乏的情况下不断提供有力线索。而接到2月25日最新消息，继案发4个月时调走专办警员李辰毅之后，又调走了两个办案警察！现在已无人侦查、无人办案！口口声声说好的还在补充侦查居然已经转给起诉组！已经是第二次递交检察院，什么都没查清就要判了吗？徐国军除了1套房子1块地皮什么都没查到！？国家就是这么对待诈骗犯的？！就这么把百姓血汗当儿戏？！
目前已提供给专案组的证据有：
张林海、郑晓秋、徐国军、张建琴、张建国、许芫慧、陆飞、卢思琦、张秀鸿、金齐浩、王少杰、刘敏等关联人线索。主犯张林海、徐国军相关的企业资产证据更是持续在提交给经侦。
然而，在大量证据面前，专案组未对相关涉案人员、涉案资产采取有效控制，却在不断调离专职办案警官！大家千辛万苦整理提交的线索，几乎未得到任何回应，我们不得不对浦东经侦的工作提出以下质疑：
1.未及时全面查封涉案资产，按照金银猫的警方通告，冻结、查封11个银行账户。4个人共计11个银行账户？涉案人的股票、期货账户、信托查了吗？涉案人张林海集资的钱有流入到房产、商业中心项目中，受害人反复跟经侦沟通，后续处理不了了之。
2.涉案人徐国军集资的钱的资金流向，受害人提供了一些证据，经侦10月份表示正在查，现在也没了说法。涉案资金流向，受害人发给经侦比较关键的线索和公司，之前都得到经侦的确认，还说会控制一部分相关人员，现在也是不了了之。
3.没有控制金银猫关键高管嫌疑人及关联企业资产，许芫慧是一个关键人员，经侦以不涉案为由，没有行动，导致大量涉案资产转移。
4.金银猫法人代表郑晓秋一直取保在外，浦东经侦对我们说是在外追债，但至今无任何进展，受害人代表多次质疑郑晓秋，经侦给的答复都不一致，严重怀疑她一直在转移、藏匿资产。
5.已有证据（目击证人）证明金银猫员工及家属提前兑付，为什么追回涉案资金，并且顺藤摸瓜？受害人向专案组提交了金银猫员工及其亲友7月19日由许芫慧和陈揽月打折将银行承兑汇票变现全额兑付的线索，这是明显的分赃行为、是严重刑事犯罪，所有参与的金银猫人员都应视为共犯，但3月14日经侦回复：兑付了就兑付了！（黄浦区平台“夸客金融”所有员工账户都在案发后被冻结）
6.受害人自发向金银猫存管银行-海口联合农商银行索要每个人的资金流水，梳理出大量金银猫用于自融而设立的空壳公司，并立即提交给经侦，但至今没看到任何涉案账户被查封，制作假票据的人一个也没抓！
7.“国十条”提出要“压实股东责任”，而金银猫高调宣传的占股份40%的“央企国资背景”-中能源电力燃料有限公司，工商部门都有确凿证据，经侦为何至今没有落实股东的责任？
8．全国各地陆续有人通过民事诉讼将犯罪嫌疑人的财产冻结、保全（张林海、郑晓秋的多处房产，张林海的清江国际商业中心项目等），而经侦在收到我们诉求后均未采取相关措施，涉案资产正被他人瓜分！
9.经多方打听，目前浦东经侦只追回赃款1亿多，8个月了，我们提交的那么多线索证据都没有任何说法，连起码的恒丰银行流水、海口农商行流水、第三方支付（先锋支付等）流水都没查清楚就移交检察院！
受害人自行整理的海口流水显示借款超100万的空壳公司及个人账户300多个，平均每个法人账户借款942万多元，借款最多的账户借款金额达5190.8538万元。借款金额大于500万的法人账户106个，大于800万的59个，大于1000万的32个，其中，上海临遂实业有限公司借款5296.3496万，上海信如贸易有限公司借款5190.8538万，上海牛汇贸易有限公司借款3087.1915万，上海亚志企业发展有限公司借款2978.9026万，上海派师商贸有限公司借款3303.7218万。林江蕙等147个人担任监事的公司借款总额达13.8545亿，平均每个监事借款942万余元（刘小吉任监事的公司借款4260万，林江蕙4259.4026万，鲁燕2130.3万，磨献新2383.5万，陈从敏2198.5万，胡林吉2032.5万，等等）。这些人、这些企业经侦都查了没有？请检察院和上级公安机关看仔细！
我们的血汗钱没有被挥霍，在大量证据都明显指明资金流向，有充分证据线索可以追回资金的前提下，如果案件大量事实均未查清就移交检察院，这是严重渎职！
上海金银猫金融服务有限公司“金银猫”全体受害人
