香港申请金钱服务MSO牌照程序
香港找换店转让，合规汇款，合规兑换。
什么是打击洗钱及反恐怖分子资金筹集?
洗钱(Money Laundering “ML”)
根据打击洗钱条例s.sch1，“洗钱”(“ML”)被定义为意图作出任何财产，是根据香港的法律所订，或根据香港法例从可公诉罪行所得款项，如果它发生在香港会构成可公诉罪行的任何行为。总体而言，它的交易目的，是隐瞒或改变犯罪所得的款项，这样的处理后，这些款项会变为合法来源。s.sch1
犯罪的得益经常是以现金形式出现，现金是贩毒和有组织犯罪在全球公用的交易媒介，检测洗钱活动的关键是有关现金首次进入金融系统。反洗钱准则提供了常见的三种的洗钱活动阶段：g.1.10-2
存放～以实物方式处置来自非法活动的现金得益；
分层交易～透过复杂多层的金融交易，将非法得益及其来源分开，从而隐藏款项的来源、掩饰审计线索和隐藏拥有人的身分；及
整合～为犯罪得来的财富制造表面的合法性。当分层交易的过程成功，整合计划便实际地把经清洗的得益回流到一般金融体系，令人以为有关收益来自或涉及合法的商业活动。
任何情况下，不管罪犯犯了什么罪，也是希望可以做到以下三件事：
隐瞒金钱的真正拥有者，和它的来源；
维持对这些金钱的控制权，及
改变它的形式。