致公安部、最高人民检察院、中央纪委、北京市政法委:
我们是禾中集团受害人,禾中集团及其旗下的基金公司,打着正规私募的幌子,骗取数十万百姓的血汗钱,从2018年7月份开始停止兑付至今近一年,全国各地受害人投诉无门,报案不立案,跪求各级领导为民做主!禾中集团违法犯罪诈骗事实如下:
1、禾中集团,夸大宣传。以赵银虎为首的禾中诈骗集团向全国机构业务员客户层层宣传其实力和荣耀:禾中控股集团有限责任公司是北京市大兴区注册登记的民营企业,获得中国诚信经营AAA级示范企业、中国品牌精准扶贫大奖、全国五一劳动奖章等等。2018年7月25号,董事长赵银虎因中投案件被拘,禾中集团及旗下所有基金公司瞬间崩盘,数十万百姓至今血本无归!
2、禾中高管,盆满钵溢。禾中高管拿着投资人的血汗钱,个个赚得盆满钵溢:赵银虎~禾中集团董事局主席、有种网董事长,有40家公司; 周福星~禾中集团实体版块负责人;原野~有5家公司;周一星~有21家公司;陈海龙~深圳康智源法人、股东;熊徐东~深圳赛克贝斯资产管理有限公司股东;赵金链、王静~集团及集团旗下多个子公司法人、股东、监事。这些实体老板、法人股东、金融大亨,集体失声,逍遥法外!老百姓的血汗钱长达一年无人问津!
3、旗下基金、非法自融。禾中旗下的北京瑞奇融通、深圳康智源、赛可贝斯、亿谱汇等投资公司,是禾中集团重要的融资“造血”机构,表面上是由中国证监会批准的,基金业协会备案的所谓的正规私募基金,实质上是披着合法的外衣,非法自融自用!
4、虚假托管,失职渎职。瑞奇融通的托管方为国泰君安证券股份有限公司,法人代表陈忠义,未有效履行托管责任,无视禾中旗下基金公司违法经营、诈骗被害人钱财,致使被害人在相信托管方的情况下上当受骗,资金被禾中集团非法自融,非法转移。到目前为止,国泰君安未采取有效补救措施,导致被害人资产损失不断扩大。
5、变相洗钱,非法占有。禾中多处注册公司,用少量资金进入实体或者采用与他人合作的方式,实质是用资金盘套取被害人更多钱财,通过实体变相转移资产,达到洗白并非法占有目的。经到九河泉项目实地了解,禾中与一个叫兰兴的个人合作,实际投资仅为6000万,还欠工程款4000万。但禾中旗下的瑞奇六号、米粮一号等均是以该项目为投资第三方,至少融资15亿左右,大部分的资金不知去向。
6、恶意拖延,转移资产。禾中集团下属子公司一直在变更法人:2018年9月6号,禾中海外公司法人赵银虎变更为王璐;2017年9月26日,酒泉禾中酒店管理公司,赵银虎退出控股;2018年10月15日,中信梧桐港供应链管理有限公司,禾中集团退出控股;2019年1月,张家口蔬菜脱离禾中;禾中集团退出河北报业股份等等。受害百姓血本无归,损失不断扩大!
7、人去楼空,异常行为。2018年12月20日,民政部对中国电子商务协会(赵银虎任副理事长)进行撤销处罚;2019年1月4日,济南固利增盈企业因失联列入经营异常;2019年1月22日,山东取谋投资公司因虚假登记列入异常;2019年1月23日,民政部对军民融合园依法取缔。中国证监会公布北京瑞奇融通、深圳赛可贝斯失联,深圳康智源人去楼空。北京瑞奇融通在济南开户的济南固利增赢有限合伙注册地也找不到这个公司,法人代表张晓伟不知去向!骗子跑路,百姓遭殃!
8、蓄意欺骗,拖延维稳。2018年9月10日,禾中集团在公众号发布“关于业务良性退出保障措施的公告”;9月21,禾中集团发布“第一批呈报的资产清查公司名录”;10月12日,禾中集团官方公众号发“1210”兑付声明;10月18日,禾中集团董事长赵银虎签署“1118”兑付方案;2019年1月8日,禾中集团产生了所谓的“新班子”。2019年1月28日,集团新的公众号发出“关于中国酒泉种子产业园房产置换的报名通知”,这一系列的维稳伎俩全部夭折,其实质是借口拖延,恶意欺骗!
介于禾中集团种种欺骗投资人的行为,全国受害人多次到北京市经侦总队、大兴公安局、朝阳公安局、北京市第三人民检察院、中国证监会反映诉求,希望公安经侦尽快立案侦查,帮助老百姓讨回公道,追回血汗钱,但是各部门拒绝受理立案,受害人的身体和心灵遭到严重伤害!我们跪求各级政府部门、公检法、良心媒体为民做主,让正义得到伸张,让骗子罪有应得!还百姓朗朗乾坤!我们决不会罢休!(我们保存有以上所有证据)