疫情期间，宅家成为社会为国家做贡献最好方式。很多人因疫情原因不得不在家办公，我也是其中一员。宅家工作的日子，上网随便搜一搜便能看到大量俄罗斯石油产品报盘，此类报盘和本人近年经历听到的及各渠道了解到的类似，到最后没一个是真的，但网上微信群现实中大把人对拿俄油沉迷其中乐此不疲。下面就这类报盘的特征和如何进行识别的方法做个汇总，希望对您有所帮助：
首先是报盘特点：
1. 不对买方资质财务信用提要求（如财务报表资金证明等），仅发出LOI或IPCO便能获取报价及运作流程，有时LOI和IPCO都不用就通过中间人拿到报价
2. 报价超低，量巨大，诱惑巨大
3. 伪装成大公司。冒用俄石油或俄气名头，说与俄石油等发生过贸易能提供相关交易记录文件
4. 往来文件低级错误常见。上下文内容不统一，金额数量书写不规范，盖章签名基本是PS的
5. 中间人不是业内人士，连产品是什么资质要求监管条件这些都不知道
6. 都同意CIF交易和买方先卸货并经CCIC或CIQ检验合格后付款
7. 业务洽谈邮件往来通过私人邮箱
其实对最近年的海关数据、船舶信息及国内外权威媒体（包括官方媒体和俄石油公司的官网）进行跟踪统计。可得出如下结论：
1. 海关数据显示，近年没有从俄罗斯大量进口LCO，D2产品。数据显示从俄进口LCO2019全年交易量为7900吨，平均价格900美元每吨，进货价高出我国出货价太多。LCO主要进口国是韩国（占全年进口量的66%），其次是马来和印尼
2. 欲购俄石油产品，须在俄相关能源部、石油商会通过入网审核；必要时通过招投标方式
3. 俄石油巨头（俄国家石油、俄气、卢克）的官网的反诈骗信息包含上述业务特点。
4. 石油产品是卖方市场，我们与俄方交易基本由国字头企业牵头进行，卖方买方彼此信任度高，不是谁都能拿到货源，俄对待国字头与民企完全不同，对民企会必要的门槛，达不到要求不和你谈，怎能随便报价。手里有油是爷，价格那么低根本不愁出货，怎能同意CIF送到检验了之后再付款。换做我们会自掏腰包租船送货到买方验货通过之后再付款、利润都让出、风险自己担吗？
5. 进口石油产品属大宗商品贸易，收到的报盘利润空间巨大的不符合行业特性，大宗商品贸易有如下特点：
A. 难以形成垄断贸易，竞争比较激烈，利润空间会相对的压缩
B. 大宗贸易资金量巨大，买方通常会把上下游打通后运作，风险相对较低
C. 大宗贸易交易量巨大，本质就是批发，运作单位成本低，因此大宗商品利润是较低的。
6. 俄炼厂基本控制在大集团手中，一家公司同时拥有几家炼厂，大批量出货基本是大型国有公司，炼厂不直接对外交易
多数假盘基本都会发来各类营业执照交易记录等文件，文件中包含卖方供应商的信息、以及供应商联系方式和网站信息和电子邮箱，以及一些船舶到港记录，下面就这些问题如何逐个通过技术手段识别分析做出总结：
1. 供应商检查法。对供应商的名称、地址、联系方式审查，多数报盘发来的交易记录文件中显示的供应商都是俄罗斯石油巨头（如俄罗斯国家石油、俄罗斯天然气工业、卢克石油等等），可上俄罗斯国家石油http://www.rosneft.com、俄气http://www.gazprom.com、卢克石油http://www.lukoil.com以及俄罗斯工商信息网去核实相关信息便可得出结论。
2. 网站信息检查法。根据本人以前的互联网工作经验，识别网站的最直接有效的方法是查询whios，查看域名的注册时间、所有者、联系方式和IP地址定位等信息。真正的公司尤其是这种做石油产品的公司在生产经营之初或者很早之前就已经将域名注册好了，虚假报盘中往往宣称自己的公司已经运营了多少多少年，但一查域名发现是最近两年才注册，域名的所有者是属于私人或者注册所有者信息是隐藏的或是供应商所在国家地区与网站所有者不一致，或者通过网站托管服务免费托管或是子域，炼油厂或是石油贸易商怎么可能选择网站免费托管服务进行托管，例如世界著名的网站建设服务商webs.com，webs.com是父域名，那xxxx.webs.com就是子域，是免费托管的子域网站。IP地址定位查询：可通过站长之家、IP138查询卖方网站的IP地址所在地，IP地址所在国家地区与供应商所在国家是否一致。
3. 邮箱识别法。邮箱识别法可以参考网站信息检查法。但有些供应商的邮箱是免费的邮箱如Gmail、hotmail、yahoo、outlook等，不会有真正的公司、银行等机构使用免费的电子邮箱进行业务往来。因为免费的电子邮箱可以快速的注册，而且比较难追踪，真正的公司都是用的付费的邮箱域名，而且是固定的。
4. 文件识别法。多数虚假盘都会发来很多文件来证明他们是真实的供应商。文件中的很多细节都能看出真假，譬如合同文件，合同内容中的上下文不统一，数字和金额的表达是否不规范，盖章是否是PS抠图贴上去的。WPF扫描图片的文件，其中某些文字内容部分是可以做出编辑修改的，这明显是不对的。这些都是肉眼可以辨别的，如果以上都符合，那么就得注意了。因为真实的卖家不可能在文件上犯下那些低级错误的。还有个方法就是如果卖方宣称供应商是俄罗斯的几大石油巨头，但又对这个文件有怀疑，那么就可以去联系几大石油巨头官方的反诈骗部门，让官方帮助核实。
5. 电话识别法。如果对方电话是4470开头的，那就要注意了，因为4470的电话号码会将电话重新定向或者转接到另外一个号码上。
6. 银行识别。收到的卖方银行信息若是一个离岸账户，那么必须注意，离案银行账户也是必须有许可和受到监管的。
7. 业务流程识别。俄罗斯油品众所周知是世界上最难拿的，他们的炼厂也就百来个，而且多数都控制在大集团手里，他们对国字头的企业和对待民企的标准完全是不一样的，若你是民企，那么他们的门槛会设置的超高，你要符合他们的入网条件，成他们一份子之后才会和你往下谈，譬如资金要求等等。几个俄罗斯大企业的官网也明确说明了他们不会通过电子邮件或是任何中间人进行业务往来。
8. 还有一些盘会提前要求支付一些诸如运费，注册费，将合同或配额合法化的费用，这个也显然不合乎逻辑的，都做那么大的生意了，还会在意那点注册费吗，而且俄罗斯几大巨头官网都明确表示，俄罗斯的法律中没有需要到各部委登记的规定。
9. 船舶到港信息检验法。卖方的文件中有显示货物运输船舶的装运港和目的港，以及日期，根据船舶的IMO到船舶网查看此船舶的历史到港信息以及历史轨迹信息。
10. 海关数据统计法。以俄罗斯轻循环油产品为例，到我国海关总署的数据查询2019年全年进口总量7940吨。到俄罗斯联邦海关查询轻循环油产品的HS编号数据，2019年全年出口中国的轻循环油总量为7920吨，基本与我国数据吻合，那么网上炒的每月10到20万吨的油，全年交易的那么多的油去哪了。
以上是本人总结的一些识别技术方法，以个人的经验看，若是你的业务符合上述内容一两条的，那么你就得小心了。
首先是报盘特点：
1. 不对买方资质财务信用提要求（如财务报表资金证明等），仅发出LOI或IPCO便能获取报价及运作流程，有时LOI和IPCO都不用就通过中间人拿到报价
2. 报价超低，量巨大，诱惑巨大
3. 伪装成大公司。冒用俄石油或俄气名头，说与俄石油等发生过贸易能提供相关交易记录文件
4. 往来文件低级错误常见。上下文内容不统一，金额数量书写不规范，盖章签名基本是PS的
5. 中间人不是业内人士，连产品是什么资质要求监管条件这些都不知道
6. 都同意CIF交易和买方先卸货并经CCIC或CIQ检验合格后付款
7. 业务洽谈邮件往来通过私人邮箱
其实对最近年的海关数据、船舶信息及国内外权威媒体（包括官方媒体和俄石油公司的官网）进行跟踪统计。可得出如下结论：
1. 海关数据显示，近年没有从俄罗斯大量进口LCO，D2产品。数据显示从俄进口LCO2019全年交易量为7900吨，平均价格900美元每吨，进货价高出我国出货价太多。LCO主要进口国是韩国（占全年进口量的66%），其次是马来和印尼
2. 欲购俄石油产品，须在俄相关能源部、石油商会通过入网审核；必要时通过招投标方式
3. 俄石油巨头（俄国家石油、俄气、卢克）的官网的反诈骗信息包含上述业务特点。
4. 石油产品是卖方市场，我们与俄方交易基本由国字头企业牵头进行，卖方买方彼此信任度高，不是谁都能拿到货源，俄对待国字头与民企完全不同，对民企会必要的门槛，达不到要求不和你谈，怎能随便报价。手里有油是爷，价格那么低根本不愁出货，怎能同意CIF送到检验了之后再付款。换做我们会自掏腰包租船送货到买方验货通过之后再付款、利润都让出、风险自己担吗？
5. 进口石油产品属大宗商品贸易，收到的报盘利润空间巨大的不符合行业特性，大宗商品贸易有如下特点：
A. 难以形成垄断贸易，竞争比较激烈，利润空间会相对的压缩
B. 大宗贸易资金量巨大，买方通常会把上下游打通后运作，风险相对较低
C. 大宗贸易交易量巨大，本质就是批发，运作单位成本低，因此大宗商品利润是较低的。
6. 俄炼厂基本控制在大集团手中，一家公司同时拥有几家炼厂，大批量出货基本是大型国有公司，炼厂不直接对外交易
多数假盘基本都会发来各类营业执照交易记录等文件，文件中包含卖方供应商的信息、以及供应商联系方式和网站信息和电子邮箱，以及一些船舶到港记录，下面就这些问题如何逐个通过技术手段识别分析做出总结：
1. 供应商检查法。对供应商的名称、地址、联系方式审查，多数报盘发来的交易记录文件中显示的供应商都是俄罗斯石油巨头（如俄罗斯国家石油、俄罗斯天然气工业、卢克石油等等），可上俄罗斯国家石油http://www.rosneft.com、俄气http://www.gazprom.com、卢克石油http://www.lukoil.com以及俄罗斯工商信息网去核实相关信息便可得出结论。
2. 网站信息检查法。根据本人以前的互联网工作经验，识别网站的最直接有效的方法是查询whios，查看域名的注册时间、所有者、联系方式和IP地址定位等信息。真正的公司尤其是这种做石油产品的公司在生产经营之初或者很早之前就已经将域名注册好了，虚假报盘中往往宣称自己的公司已经运营了多少多少年，但一查域名发现是最近两年才注册，域名的所有者是属于私人或者注册所有者信息是隐藏的或是供应商所在国家地区与网站所有者不一致，或者通过网站托管服务免费托管或是子域，炼油厂或是石油贸易商怎么可能选择网站免费托管服务进行托管，例如世界著名的网站建设服务商webs.com，webs.com是父域名，那xxxx.webs.com就是子域，是免费托管的子域网站。IP地址定位查询：可通过站长之家、IP138查询卖方网站的IP地址所在地，IP地址所在国家地区与供应商所在国家是否一致。
3. 邮箱识别法。邮箱识别法可以参考网站信息检查法。但有些供应商的邮箱是免费的邮箱如Gmail、hotmail、yahoo、outlook等，不会有真正的公司、银行等机构使用免费的电子邮箱进行业务往来。因为免费的电子邮箱可以快速的注册，而且比较难追踪，真正的公司都是用的付费的邮箱域名，而且是固定的。
4. 文件识别法。多数虚假盘都会发来很多文件来证明他们是真实的供应商。文件中的很多细节都能看出真假，譬如合同文件，合同内容中的上下文不统一，数字和金额的表达是否不规范，盖章是否是PS抠图贴上去的。WPF扫描图片的文件，其中某些文字内容部分是可以做出编辑修改的，这明显是不对的。这些都是肉眼可以辨别的，如果以上都符合，那么就得注意了。因为真实的卖家不可能在文件上犯下那些低级错误的。还有个方法就是如果卖方宣称供应商是俄罗斯的几大石油巨头，但又对这个文件有怀疑，那么就可以去联系几大石油巨头官方的反诈骗部门，让官方帮助核实。
5. 电话识别法。如果对方电话是4470开头的，那就要注意了，因为4470的电话号码会将电话重新定向或者转接到另外一个号码上。
6. 银行识别。收到的卖方银行信息若是一个离岸账户，那么必须注意，离案银行账户也是必须有许可和受到监管的。
7. 业务流程识别。俄罗斯油品众所周知是世界上最难拿的，他们的炼厂也就百来个，而且多数都控制在大集团手里，他们对国字头的企业和对待民企的标准完全是不一样的，若你是民企，那么他们的门槛会设置的超高，你要符合他们的入网条件，成他们一份子之后才会和你往下谈，譬如资金要求等等。几个俄罗斯大企业的官网也明确说明了他们不会通过电子邮件或是任何中间人进行业务往来。
8. 还有一些盘会提前要求支付一些诸如运费，注册费，将合同或配额合法化的费用，这个也显然不合乎逻辑的，都做那么大的生意了，还会在意那点注册费吗，而且俄罗斯几大巨头官网都明确表示，俄罗斯的法律中没有需要到各部委登记的规定。
9. 船舶到港信息检验法。卖方的文件中有显示货物运输船舶的装运港和目的港，以及日期，根据船舶的IMO到船舶网查看此船舶的历史到港信息以及历史轨迹信息。
10. 海关数据统计法。以俄罗斯轻循环油产品为例，到我国海关总署的数据查询2019年全年进口总量7940吨。到俄罗斯联邦海关查询轻循环油产品的HS编号数据，2019年全年出口中国的轻循环油总量为7920吨，基本与我国数据吻合，那么网上炒的每月10到20万吨的油，全年交易的那么多的油去哪了。
以上是本人总结的一些识别技术方法，以个人的经验看，若是你的业务符合上述内容一两条的，那么你就得小心了。
