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解析:银行卡被冻结的情况有那些?

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解析:银行卡被冻结的情况有那些?


来自Android客户端1楼2020-06-13 12:37回复
    银行卡被冻结 别急 首先去柜台查询 冻结原因 每个人的情况不一样 具体情况具体分析 吧内骗子较多 大家谨慎小心


    来自Android客户端3楼2020-06-19 23:32
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      详细如下:
      1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;
      2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;
      3、资金收付流向与企业经营范围明显不符;
      4.企业日常收付与企业经营特点明显不符;
      5、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;
      6、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;
      7、长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;
      8、短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款;
      9、存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;
      10、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;
      11、与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;
      12、频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;
      13、有意化整为零,逃避大额支付交易监测;
      14、中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;
      15、金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。
      注:以上的各类存款均向报告人民银行,报告后由司法机关和人民银行共同确定,哪些需要调查、哪些只是资料备份。


      来自Android客户端4楼2020-06-19 23:35
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