昨天jcy约见谈话内容:
1、黄金钱包王俊杰财务总监在逃,已被通缉
对于存管流水频繁出现的人名-叶雪玲 是公司一个财务
司机李涛因病取保
检方怀疑李涛、法人杨梦梦(杨连光妹妹)有洗钱行为, 敦促jz调查
2、目前约23人(员工)退赔共1600万左右
批捕约22人 有杨连光,叶梦圆夫妇,张晶等人。对于熊飞力,熊芬 检方称还未了解是否有违法行为,需经侦继续侦查。
已扣押2-3部车,1栋房产,部分黄金实物约几公斤。
3、关于催收
检方说找第三方催收(费用过高),其他形式催收公司不合规。
关于借款人还款:检方会要求警方发公告,明示还款账户。对于不还款的将会纳入金融征信(不能贷款)
至于央行征信是等法院判了之后才可以纳入征信(对个人影响大)
4、案件定性
案件定性需法院判,距离到法院时间还早。现阶段不是讨论案件性质的时候。
如果定性为集资诈骗,判刑重,出借人才会被认定为受害人。
对出借人来说与非吸的回款比例一样。
关于调阅卷宗,朝阳区检察院不允许。(到法院才可以有调阅的机会,需要是受害人身份,才可以委托律师调阅。)
5、检方说有任何线索提供给jz(5个月的时间) 因为jz时间紧,人手有限。
对于股东负无限期连带责任,需要侦查后定。
6、平台有还款意愿,但现在拿不出足够多的钱。检方要求拿出2个亿可以取保,但平台方拿不出,给的还款方案无法允许其取保。
7、检察官提醒:有很多暴雷平台出借人担保平台取保的案例,结果人保释出来后,转移资产,出借人的损失更惨重。