第一步：项目初步接洽，沟通项目基本情况和尽调目的
第二步：项目组内部专业胜任能力判断，根据项目行业和难度进行人员分配
第三步：进场前资料清单，主要是一些基础性的文件资料和报表序时账等
第四步：进场后访谈（自上而下）
1.董事长访谈（可与业务尽调人员一起）：重点了解标的公司的历史、未来的发展规划和董事长的背景、为人是否正直诚实。
2.业务负责人访谈（可与业务尽调人员一起）：重点了解标的公司盈利模式的合理性、上下游议价能力、业务链条和业务流程、重点客户、重要供应商、人员配置、生产研发能力、近几年销售情况、预期未来的业务布局和预期业绩情况。
3.基层业务人员访谈（可与业务尽调人员一起）：重点了解员工对于公司的想法、目前的生产状态、产能是否与业务负责人说法匹配。突击要求，或者私下到车间或者办公室以闲聊的形式获取相关信息。
4.财务负责人访谈：重点关注会计政策符合实际、财务数据是否真实反应实际的业务情况、特殊行业特殊问题的财务处理是否正确。
5.主要客户和供应商访谈：重点了解业务的真实性和客户供应商对于企业在业内的评价。
第五步：行业及竞争对手分析：行业趋势是否与公司发展趋势一致，与竞争对手的优劣势和公司所处的行业地位。
第六步：根据访谈内容和行业了解，针对于重点关注问题，检查相关资料并作进一步核实了解
第七步：撰写尽调报告，提出初步尽调意见并与投资人进行沟通，就有关问题进一步落实解决方案
第八步：定稿尽调报告，最终发表尽调意见供投资人对项目决策进行参考