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会丰案一审判决书里与事实不符合需要补充侦查并落实的严重问题

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一楼给度娘
本楼含有高级字体1楼2021-09-04 08:10回复
    一、判决书P123、125、126对刘恩英犯罪的描述未提到其犯罪前科，与事实不符。
    事实：2010年6月，刘恩英在内蒙古通辽市科尔沁区注册成立内蒙古会丰景区开发有限公司。2011年8月，王春艳等13人与内蒙古会丰乡村旅游开有限公司（签章是广西会丰旅游有限公司）签订《房屋买卖合同》和《房屋装修协议》，购买该公司部分的房屋，共付款261万元。后该公司仅支付2011年10月1日至2012年10月1日租赁费用。再后通辽市法院在执行科区信用联社申请执行内蒙古会丰景区开发有限公司借款合同一案中才发现会丰公司隐瞒真相，将已设立抵押的房屋又售给王春艳等人。经了解在王春艳等13人购买该处房屋之前，该房屋已被扺押。遂该公司被立为“合同诈骗案”。但当时该度假村工程已停工，该公司工作人员已全部撤离，无法与该公司取得联系。因此刘恩英被列为“在逃人员”，逃跑日是2015年5月12日，签发日期是2016年3月30日，登记日期是2016年4月7日。具体是由内蒙古通辽市科尔沁区公安分局经侦四大队以合同诈骗罪立案，案号A150502290000201411001案件主办人王瑞芬，冯海，电话13304750293
    本楼含有高级字体2楼2021-09-04 08:12
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      二、判决书P124对于峰犯罪的描述，与事实不符。
      于峰系广西会丰公司的股东，其明知刘恩英成立的会丰公司未取得融资资质，仍将自己控制的南宁兰亭公司，深圳万丰观扶艺术品投资有限公司发展为广西会丰公司的代理商。
      事实：于峰和刘恩英合作后，于峰是股东，在这期间，他们就开始了让会丰的多个公司开展网络平台交易。最终在全国发展了90余名代理商，开办了100余家公司，募集了大量集资款，让会丰诈骗达到了顶峰，诈骗金额达120多亿元。
      本楼含有高级字体3楼2021-09-05 08:21
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        三、判决书p126.P129判陆缪为单位犯罪，与事实不符。
        事实：根据犯罪分子的供述和证人证言，极陆数字公司成立前，陆缪就为广西会丰公司工作，是广西会丰公司杭州办事处的创建负责人，不仅招聘员工还提供自家的房屋作为办事处早期的办公场地。2014年5月极陆数字公司成立后还在杭州办事处做办事处的总负责人工作。办事处主要工作是为广西会丰公司刘恩英等人控制的香港万丰交易平台进行买卖操作，利用这些虚假账户控制盘面的交易价格和增加交易量，诱骗被害人去进行艺术品份额交易，炒作抬高艺术品份额的价格，让被害人去购买价格抬高后的艺术品份额，最终达到骗取他人钱财的目的。“香港万丰交易平台系统是由陆缪设计的。
        本楼含有高级字体4楼2021-09-06 08:48
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          四、判决书集资参与人的称谓与事实不符。
          判决书多处使用集资参与人称谓，特别是《集资参与人退赔名单》（P145-364）将被害人与部分代理商并列，与事实不符。
          事实：万丰案始发于2015年12月，一审审判使用的法律条款是2020年12月26日人大颁布的《中华人民共和国刑法修正案(十一)》前的版本，即1997年的《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号）和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》（法释〔2012〕21号）（判决书P130、131）。上述刑法和最高院的解释都没有“集资参与人”的称谓，只有“被害人”的称谓。
          “集资参与人”这个称谓出现在2019年1月30日的《最高人民法院最高人民检察院公安部〈关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见〉》。2021年1月26日国务院颁布的，自2021年5月1日起施行《防范和处置非法集资条例》也使用了集资参与人的称谓。
          《意见》、《条例》的出台时间均晚于万丰案的发生与立案【2016年8月24日（南公立字（2016）33608号）】。公检法在一审判决书公布以前基本上沿用被害人称谓，且得到被害人认可。
          广西会丰集资诈骗案是刑事案件，应按《刑法》判，如按巜条例》和巜意见》在本案中使用“集资参与人”称谓与事实和法律适用均不符。
          《集资参与人退赔名单》中编号为1499号的陈统，是浙江太宝投资管理有限公司、杭州峰茂文化艺术品有限公司法定代表人，是代理商，不是集资参与人。1483号陈品云是陈统之父。其招行账户6226095712486666是陈统本人在用。1813黄丽云是陈统之妻。
          371金佳玲是宁安市艺投融通投资咨询有限公司法定代表人。
          588刘彦君是广西会丰文化产业集团有限公司贺州分公司、广西桂东文化艺术品有限公司、鞍山、广州、桂林、梧州等分公司法定代表人。
          2691王小玉是云南御丰文化艺术品有限公司法定代表人。
          258何家威是深圳市嘻哈街文化传播有限公司股东。
          432、433这两个号都叫李广清，入金、出金和未收回金额均相同，是桂林琮尚国际文化艺术品有限公司股东。
          1550单奇是浙江丰祐珠宝有限公司股东、高管。
          2674王倩倩是广西南宁桂水企业投资管理有限公司股东。
          3137张筱斌是广东润丰文化艺术品有限公司股东。
          2843肖玉梅是张筱斌之妻。3142张旭婷是张筱斌岳母。2573唐仁娇、2832肖利生，肖造顺是张筱斌亲属。1258张筱鹏，张筱宏、张筱晨都是张筱斌疑似亲属，事实不清，待查。
          1863霍祖志是广东润丰文化艺术品有限公司佛山市智慧新城分公司总经理。1492陈胜运是霍祖志之妻。1858霍启东、1859霍启泽都是霍祖志之子。2252陆丽娥、2263罗凤嫦，都是霍祖志用其身份证开的户。
          1044谢强是广东琮尚广西桂林分公司副总经理。
          1479陈明星是广东润丰副总经理。1419陈大友是陈明星之父。1746侯玉红是陈明星之妻。
          2536覃焕江是广东润丰顺德分公司副总经理。
          770沈骏是杭州峰茂宁波分公司、宁波裕隆珠宝有限
          公司负责人。
          3279朱素雯是云南御丰文化艺术品有限公司财务经理。
          876佟奕辉是厦门诗迪雅艺术品有限公司总经理佟易利之妹。
          3006叶洪涛是重庆市珺韵文化艺术品投资有限公司监事。
          1019吴茜、1431陈刚、2056梁曾妃、2603汪华恩、2653王俊、3093张军，其真实身份均待查。
          《集资参与人退赔名单》的集资参与人事实是两部分人，一是被害人，二是代理商及其近亲属。
          本楼含有高级字体5楼2021-09-07 07:48
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