D网(DigiFinex.com)OTC场外交易自上线以来，极大地方便了用户之间数字货币的流通，保障了用户出入金的便利性。但在实际运营过程中，商家与用户也遇到了许多非法诈骗行为。现特此收集，再度提醒广大商家与用户：见钱放币，谨防诈骗！
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常见诈骗方式如下（以下诈骗方式多发于夜间，请确认收款时保持清醒）：
1.相同金额多笔订单
买家使用多个账户，向卖家下单多笔金额一模一样的订单，其中一笔或几笔不付钱但标记为已付款，并催促卖家放币。
请卖家仔细核对每笔订单对应的付款金额/付款账户/付款渠道，如有问题可直接发起申诉。
1.相同金额多笔订单
买家使用多个账户，向卖家下单多笔金额一模一样的订单，其中一笔或几笔不付钱但标记为已付款，并催促卖家放币。
请卖家仔细核对每笔订单对应的付款金额/付款账户/付款渠道，如有问题可直接发起申诉。
7.诈骗团伙协作，假冒官方客服/名人/知名团队等
买家拍下订单但不付款，此时有人冒充官方客服等，要求卖家立即放币或将币打到某个地址等。请卖家切勿轻信任何宣称自己是官方客服/名人/知名团队成员等，遇到问题请在官方电报群询问admin（不要轻信任何主动私聊宣称自己是官方人员的信息或者群），或在QQ群询问管理员，或提交工单处理。
不要轻信任何宣称自己是官方人的人，有问题问管理员
买家拍下订单但不付款，此时有人冒充官方客服等，要求卖家立即放币或将币打到某个地址等。请卖家切勿轻信任何宣称自己是官方客服/名人/知名团队成员等，遇到问题请在官方电报群询问admin（不要轻信任何主动私聊宣称自己是官方人员的信息或者群），或在QQ群询问管理员，或提交工单处理。
不要轻信任何宣称自己是官方人的人，有问题问管理员
8.只做中间商的诈骗
①诈骗人与卖家（商家）联系，称要买币，要求卖家（商家）挂单。诈骗人与另一个买家（用户）联系，称要卖币，要求买家（用户）前往OTC指定订单去下单。此时买家（用户）下单后，诈骗人以各种理由要求买家（用户）使用其他方式，将款汇给诈骗人的账户中。买家（用户）被骗。
②诈骗人与买家（商家）联系，称要卖币，要求买家（商家）挂单。诈骗人与另一个卖家（用户）联系，称要买币，要求卖家（用户）前往OTC指定订单去下单。此时卖家（用户）下单后，诈骗人以各种理由要求买家（商家）使用其他方式，将款汇给诈骗人的账户中。买家（商家）被骗。
请不要轻信微信或其他社交工具的聊天内容，一切以官网提供的用户信息为准，最好直接电话确认账户相关汇款信息。
①诈骗人与卖家（商家）联系，称要买币，要求卖家（商家）挂单。诈骗人与另一个买家（用户）联系，称要卖币，要求买家（用户）前往OTC指定订单去下单。此时买家（用户）下单后，诈骗人以各种理由要求买家（用户）使用其他方式，将款汇给诈骗人的账户中。买家（用户）被骗。
②诈骗人与买家（商家）联系，称要卖币，要求买家（商家）挂单。诈骗人与另一个卖家（用户）联系，称要买币，要求卖家（用户）前往OTC指定订单去下单。此时卖家（用户）下单后，诈骗人以各种理由要求买家（商家）使用其他方式，将款汇给诈骗人的账户中。买家（商家）被骗。
请不要轻信微信或其他社交工具的聊天内容，一切以官网提供的用户信息为准，最好直接电话确认账户相关汇款信息。
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