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怎么提高香港公司在香港开户的成功率?

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怎么提高香港公司在香港开户的成功率?
在 CRS 和国际反洗钱的双重背景下,各大海外银行出于资金监管和风险管控的需要,都收紧了客户尽职调查的相关要求,开户要求也愈发严格。
香港作为国际金融中心,是大陆企业走向世界的重要窗口,越来越多的投资者都选择在香港注册公司或开设银行账户。
很多朋友都问,现在开香港账户是真的很难吗?确实是比较难,尤其是在 CRS 大环境下。但除此之外,还有以下几大原因:
1、资料准备不齐全
资料不全的成功率是很低的,这也是很多客户开户被拒的主要原因。公司开户需要的材料比较繁杂,除了公司资料以外还要董事的身份和地址证明、业务合同等。
2、公司名称较敏感
有的公司名称里面带词汇,如“信托”、“中华”等,还有的取名会带一些比较大的字眼,如“集团”、“国际”等,银行会要求提供相关资料,审核难以通过。
3、行业比较特殊和敏感
部分公司从事的行业比较特殊,如黄金、证券、煤矿等,这些需要取得相应的政府牌照来证明企业资质,不然无法获得银行信任。
4、业务往来的国家或地区较敏感
资金贸易往来涉及到战乱国家或者是被制裁国家,如伊朗、朝鲜、阿富汗等,也会导致银行不信任,开户较为艰难。
5、面签时回答不当
在面签过程中,与客户经理沟通出现了问题,让银行产生了怀疑或不信任,这种情况也很难开户成功。
虽然现在开户越来越难,但是也不是完全不能开,只是要做好充足准备,注意以下几点:
1、不同银行要求不一样,提前了解银行的开户要求和条件,准备好公司开户所需的资料:公司资料、董事股东资料、业务相关资料、内地关联公司资料等;
2、公司名称最好不要带集团、资产、信托、中国等敏感字眼;
3、香港公司或内地关联公司尽量不要涉及敏感行业,不要与收到经济制裁或政治动荡的国家做交易;
4、在面谈时避免模糊的回答,尤其是关于开户的用途、从事行业、经营范围以及资金来源等,要尽量具体真实;
5、可以开立不同银行的备用账户,一旦某个账户被关闭,也可以启用备用账户,不至于使业务受到太大影响。


1楼2022-07-12 17:23回复
    注册美国商标新政策,8月6日起对商标申请强制进行身份验证注册美国商标新政
    美国经济发达,知识产权制度完善,在美国发展必须做好商标注册的工作,而且美国国际地位高,美国品牌更容易获得国际认可,所以美国USPTO每年都接收到大量的商标注册申请。不少非法代理违规、恶意申请注册商标引起了USPTO的重视。近日,USPTO发布最新通知,自2022年8月6日起,USPTO.gov账户持有人将需要进行身份验证,才能通过TEAS和TEASi提交申请。
    要完成这一次性流程,客户可以选择通过纸质身份验证流程或通过ID.me在线验证他们的身份。法律专业支持人员,例如律师助理,必须使用担保工具,并由担保律师验证其身份。此前的美国商标申请身份验证是自愿程序,从 2022年8月6日开始,将转变为强制执行身份验证。那么,商标申请者的身份验证有什么好处呢?谁需要身份验证呢?如何验证呢?对跨境电商有什么影响呢?
    身份验证的好处
    1、身份验证有助于阻止制作欺诈性商标申请和欺骗客户的不良行为者。
    2、这是为加强商标申请流程的安全性和保护美国商标注册的完整性而持续采取的举措的一部分。
    2019年,商标局开始要求访问TEAS或TEASi的任何人都必须登录USPTO.gov帐户。身份验证建立在该要求之上,确保账户持有人是他们所说的人。它还为未来的增强功能奠定了基础,这些增强功能将允许经过验证的帐户持有人控制和委托对其文件的访问,并防止未经授权的更改。
    3、身份验证也能帮助跨境卖家筛选掉一些不合规的商标代理机构,极大程度地避免后续申请走弯路,降低卖家的商标申请成本。
    谁需要身份验证?
    1、没有律师代表的商标所有人或公司管理人员;
    2、美国执照律师,包括内部法律顾问;
    3、加拿大律师或代理人;
    4、如果是律师助理或者为律师工作的其他工作人员,则必须由经过验证的律师担保才能提交申请。
    以下两种情况无需再次验证:
    如果USPTO之前已通过专利申请流程验证过申请者身份,则无需再次验证。但如果USPTO无法自动确定申请者身份,申请者可能仍需选择商标申请角色。
    如果申请者是由律师代表的商标所有人,则无需验证身份,即可以签署律师以电子方式发给您的表格进行签名。但是,一旦律师代理结束,申请者仍需验证身份后才能提交文件。
    身份验证对申请美国商标有哪些影响
    对于卖家而言,如果您的商标是由美国律师代理申请,那么此次身份验证政策的更新对您没有太大影响,卖家也无需支付任何费用;而且此项规则的实行也一定程度上杜绝了代理公司申请美国商标时冒认律师提交申请表的风险。
    对于整个行业而言,可以看出美国商标申请变得越发严苛,今后提交申请表只能由律师全程操作,那么律师费就肯定会上升导致成本增加,美国商标的申请难度和成本都在逐渐增加,也能一定程度上规范行业内的不正当、不合规的竞争。


    IP属地:浙江2楼2022-07-28 16:17
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